A Polícia Civil de Minas Gerais indiciou quatro pessoas por uso de documentos falsos, sendo três delas despachantes que operavam na cidade de Ipatinga.
Segundo a denúncia feita por representante do Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas de Minas Gerais (CRDD/MG), à época, informando que alguns despachantes em Ipatinga estariam exercendo suas atividades de forma irregular.
De acordo com a denúncia, para obter a credencial, era necessário apresentar uma certidão demonstrando a prestação de serviços por pelo menos três anos como despachante na cidade. A comprovação desse tempo de atividade poderia ser feita por meio de certidão ou declaração de outro despachante credenciado, ativo e com mais de vinte anos de experiência na profissão, ou então por uma certidão ou ofício emitido por autoridade pública em papel timbrado.
Após a denúncia, os despachantes em questão foram investigados, e a Polícia Civil concluiu que pelo menos três deles obtiveram suas credenciais utilizando documentos falsos, indicando que não possuíam de fato o tempo necessário de experiência, e que agiram em conluio com outras pessoas para fraudar a certidão ou declaração apresentada ao CRDD, conseguindo desta forma suas credenciais por meio de um documento falso.
Após a denúncia, os despachantes em questão foram investigados.